證券代碼：600081股票簡稱：東風(fēng)科技編號：臨2009-04

東風(fēng)電子科技股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為實(shí)現(xiàn)上海江森自控汽車電子有限公司(以下簡稱“上海江森”)成為中國汽車儀表和電子產(chǎn)品領(lǐng)域最具競爭力的零部件企業(yè)的戰(zhàn)略定位，公司第四屆董事會2008年第四次臨時會議(2008年5月30日)通過了《關(guān)于對上海江森自控汽車電子有限公司增資及股本比例調(diào)整的議案》(詳見東風(fēng)科技公告臨2008-14)。由于受全球金融危機(jī)的影響，合資外方江森自控有限公司(以下簡稱“美國江森”)至今未能完成對上海江森的內(nèi)部審批手續(xù)，故對上海江森的增資及股本比例的調(diào)整尚未完成。為保證公司控股50.01%的上海江森生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展的需要，公司與美國江森一致同意對上海江森的增資及股本比例調(diào)整工作完成之前，雙方按股權(quán)比例，以相同的條件對上海江森提供財(cái)務(wù)支持。為此，公司擬委托東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“東風(fēng)財(cái)務(wù)”）向上海江森貸款人民幣2000萬元（大寫：人民幣貳仟萬元整）。

本次交易構(gòu)成了本公司的關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)本公司第四屆董事會2009年第一次臨時會議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司董事會成員除三名獨(dú)立董事外的其余六名關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司三名獨(dú)立董事通過并同意提交公司下一次股東大會審議。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

上述關(guān)聯(lián)交易須經(jīng)過公司下一次股東大會審議通過后方可實(shí)施，在股東大會進(jìn)行表決時，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對相關(guān)議案的投票權(quán)。二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系

1．基本情況

(1)公司名稱：東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)有限公司

注冊地址：湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號

法定代表人：劉章民

注冊資本：55877.03萬元

經(jīng)營范圍：吸收成員單位三個月以上定期存款；發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；同業(yè)拆借；對成員單位辦理貸款及融資租賃；辦理集團(tuán)成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃；辦理成員單位商業(yè)匯票的承兌及貼現(xiàn)；辦理成員單位的委托貸款及委托投資；有價證券、金融機(jī)構(gòu)股權(quán)及成員單位股權(quán)投資；承銷成員單位的企業(yè)債券；對成員單位辦理財(cái)務(wù)顧問、信用鑒證及其他咨詢代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

東風(fēng)財(cái)務(wù)是1987年5月7日經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)成立的一家企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，2002年又改制成為全國第一家中外合資的財(cái)務(wù)公司。東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司、東風(fēng)汽車有限公司和TaiwanAcceptance（BVI）Ltd分別持有20%、55%及25%的股份。公司建立了規(guī)范的公司型體制和法人治理結(jié)構(gòu)。

(2)公司名稱：上海江森自控汽車電子有限公司

注冊地址：上海市浦東康橋工業(yè)區(qū)康橋東路1260號

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

法定代表人：嚴(yán)方敏

注冊資本：伍佰萬美元

經(jīng)營范圍：公司的經(jīng)營范圍：開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售汽車電子裝置，并提供售后技術(shù)指導(dǎo)和售后服務(wù)。